В один из столичных судов доставили Анастасию Ц. по прозвищу Волчица с Уолл-стрит. 22-летнюю студентку Плешки обвиняют в махинациях на 9 миллиардов рублей. Как стало известно Лайфу, следователь возбудил в отношении неё и других членов банды уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
По данным правоохранителей, в банде было пять человек. Лидер Михаил М. — бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Они работали с 25-летним уроженцем Панамы Ортисом А., а также 29-летним и 47-летним предпринимателями.
За три года, как считают сотрудники Следственного департамента МВД, в оффшоры были переведены 9 млрд рублей. При этом, по мнению правоохранителей, реальная сумма в несколько раз выше.
Марина Давыдова
Оригинал материала: «Лайф»
«Лайф», 15.12.16, «Русская волчица с Уолл-стрит» переложила вину за вывод 9 млрд на подельников»
Анастасия Ц. на допросе заявила, что не подозревала о теневой банковской деятельности своих знакомых Михаила Гоммы и Ильи Ульянова. Девушка утверждает, что не имеет никакого отношения к выводу 9 миллиардов рублей.
По информации Лайфа, операция по задержанию банды лжебанкиров велась Центральным управлением МВД России.
22-летняя студентка РЭА им. Плеханова Анастасия Ц. заявила на допросе у сотрудника следственного департамента о своей невиновности.
— Анастасия рассказала, что с лидерами группировки лжебанкиров её связывают исключительно личные отношения, — рассказал источник.
Притом в соцсетях студентка активно хвасталась фотографиями с элитных курортов и снимками в дорогих ресторанах. Прозвище «волчица с Уолл-стрит» подозреваемая в незаконной банковской деятельности девушка получила благодаря своей любви к этому фильму. Он значится последним в списке видеозаписей на её странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, банда, которая помогала бизнесменам и компаниям уводить деньги в оффшоры через счета фирм-однодневок, была задержана в Москве. По версии следствия, преступная группа, в которую, предположительно, входила 22-летняя студентка Плешки, вывела в оффшоры 9 миллиардов рублей. За свои услуги члены группировки брали 2,5%. Таким образом они заработали порядка 228 с половиной миллионов рублей.
Свежие комментарии